Prevención del blanqueo de capitales: el desafío invisible que sostiene la integridad del sistema financiero
El dinero está en constante movimiento. Pasa de una cuenta a otra, atraviesa países, se convierte en inversiones, criptomonedas o activos físicos. Sin embargo, no todo ese capital proviene de actividades legítimas. Detrás de transacciones aparentemente normales pueden ocultarse operaciones diseñadas para encubrir fondos de origen ilícito y hacerlos pasar inadvertidos. En este…
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